| ASAMBLEAS COMERCIALES O.P. Nº 1303 |
| F. Nº 147884 |
| Publicado en el Boletín Oficial de Salta Nº 16843 el día 12/03/2004 |
| CASINO DE LAS NUBES S.A. |
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de Casino de las Nubes S.A., a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de Abril de 2004, en la Sede Social, sita en calle Caseros N° 786 de la ciudad de Salta, a horas 11 en primera convocatoria y a horas 12 en segunda convocatoria, para considerar y resolver el siguiente
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2.- Consideración de la Memoria, Balance, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas Complementarias y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio Económico N° 10 , iniciado al 1° de Enero de 2003 y cerrado al 31 de Diciembre de 2003.
3.- Consideración de la gestión de los Sres. Directores y de la Sindicatura actuantes durante el Ejercicio.4.- Consideración del Resultado del Ejercicio. Remuneración a Directores y Síndicos.
4.- Consideración del Resultado del Ejercicio. Remuneración a Directores y Síndicos.
5.- Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección.
6.- Designación de la Fiscalización de la Sociedad para el nuevo ejercicio.
Los Señores Accionistas, deberán acreditar su tenencia accionaria mediante su presentación o depósito en los términos y condiciones establecidos en el artículo N° 238 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales en la Sede Social.
Adriana Villada
Síndico
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| Importe: $100,00 e)12 al 18/03/2004 |
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