SERVICIOS Y PROYECTOS MINEROS S.R.L. - MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES



Acta de reunión de socios Nº 44: En la ciudad de Salta, a los días del mes de 26 julio del año 2018, en la sede social de Servicios y Proyectos Mineros S.R.L., sito en calle Buenos Aires Nº 105, 2.º entrepiso, oficina A, de la ciudad de Salta, siendo horas 16:00, se reúnen los Sres. socios Carlos Martín Ramos, quien a su vez detenta el cargo de socio gerente de la sociedad conforme designación obrante en el Estatuto de la misma, y Elisa Adela Cozzi, quienes en su conjunto representan el 100 % de las cuotas sociales y consecuentemente el 100 % del capital social. Abierto el acto, el señor Carlos Martín Ramos expone que atento a la evolución de los negocios de la sociedad, cuyo giro comercial se incrementó notablemente en el último año, se hace conveniente modificar el artículo sexto, Administración: Del contrato constitutivo de la sociedad, a fin de incrementar el número de los socios gerentes que tengan plenas facultades legales y societarias para representar a la sociedad y tener el uso de la firma en forma indistinta; consecuentemente de lo expuesto se resuelve modificar el artículo ante citado el que queda redactado de la siguiente manera: Sexto: Administración: La administración y dirección de la sociedad está a cargo de dos socios gerentes, los cuales actuarán en forma indistinta, teniendo la representación de la sociedad y el uso de la firma en forma individual. Podrá nombrarse un gerente que no sea socio, con las atribuciones que se le fijarán en el momento de su designación; tanto el nombramiento como la fijación de atribuciones requerirán ser aprobados por consenso unánime de los socios. La remoción del mismo será por idéntico procedimiento. En este acto se resuelve designar por unanimidad en carácter de socios gerentes al señor Carlos Martín Ramos, D.N.I. Nº 13.726.465 y a la señora Elisa Adela Cozzi, D.N.I. Nº 17.309.316, estando ambos habilitados en forma individual e indistinta a realizar todos los actos previstos en la cláusula cuarta del presente contrato constitutivo de la sociedad. Además los socios gerentes quedan facultados a realizar actos de disposición de los bienes automotores, cuatriciclos, maquinarias, módulos habitaciones, grupos electrógenos y de bienes de uso y de todo tipo que integren el capital de la sociedad y/o se adquieran en el futuro. Asimismo gozan de amplia facultades de disposición de los derechos mineros que se adquieran, minas, derechos de cateo y todo otro derecho minero de los previstos en el Código de Minería de la República Argentina. Los socios gerentes depositarán en la cuenta corriente bancaria de la sociedad la suma de pesos cinco mil en concepto de garantía, lo que les será restituido una vez aprobada su gestión. Sin más que tratar, y luego de debatirse los temas en cuestión, se resuelve por unanimidad aprobar la reforma del artículo sexto del contrato societario, el que queda redactado conforme el texto que antecede. Se da por cerrada la reunión, siendo las horas 17:30, firmando las partes al pie como constancia.



En fecha 04/12/19 AUTORIZO Edicto.

Dra. Rosario Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES COMERCIALES

F. N° 0011 - 00001820
Orden de Publicación: 100077896
Importe: $360.00
Fecha/s de publicación: 23/01/2020