HORIZONTES SA



Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 23 de junio de 2020, a horas nueve en primera convocatoria y a horas diez en segunda convocatoria en la sede social de Horizontes SA sita en Avda. Ex Combatientes de Las Malvinas Nº 3.890 Limache, Bº El Tribuno, de esta ciudad, para tratar el siguiente,

Orden Del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2019.

5) Comunicación formal a los accionistas del fallecimiento el día 25/12/2019 de la presidenta del Directorio Sra. Vicenta Di Gangi.

6) Elección de miembros del Directorio.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un Ejercicio.

8) Determinación de honorarios de directores y síndicos correspondiente al Ejercicio 2019.

9) Fijación de honorarios de directores y síndicos en exceso de los límites prefijados en el art. 261 in fine Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2019.

10) Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados (constitución de reservas, dividendos, etc.) al 31 de diciembre de 2019.

Nota: Depósito de las acciones. El accionista para asistir a la Asamblea, sólo podrá asistir, por sí o representado adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una entidad financiera, caja de valores u otra institución autorizada, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea. Ante la posibilidad de prorrogarse y/o devenir más estricto el actual aislamiento social, preventivo y obligatorio (DNU N° 297/2020 del PEN) hasta la fecha de celebración de la Asamblea, se proveerá la implementación alternativa de medios tecnológicos de teleconferencias virtuales y simultáneas de forma tal de asegurar la realización de la Asamblea con la precauciones sanitarias debidas.

El Directorio.

Sr. Norberto Cesar Freyre, DIRECTOR TITULAR

F. N° 0011 - 00002485
Orden de Publicación: 100079415
Importe: $6.125,00
Fecha/s de publicación: 01/06/2020, 02/06/2020, 03/06/2020, 04/06/2020, 05/06/2020