PUNA MINING SA



Puna Mining CUIT N° 30-71548708-6. Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

Citase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de julio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a la reunión que se realizará a distancia, mediante videoconferencia por la plataforma digital "Go To Meeting" - reunión de Asamblea de accionistas Puna Mining SA, ID: 591-044-989 conforme los mecanismos habilitados por la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Salta, mediante Resolución N° 334/2020, para considerar el siguiente,

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración y resolución sobre la documentación contable prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2019;

3) Consideración y resolución sobre los resultados del Ejercicio;

4) Consideración de la renuncia presentada por el Sr. Director Titular, Ignacio Celorrio;

5) Consideración y aprobación de la gestión y retribución del Sr. Ignacio Celorrio y de los demás los integrantes del Directorio;

6) Renovación de autoridades.

7) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Los titulares de las acciones nominativas deben comunicar su asistencia a la Asamblea con una anticipación de 3 días hábiles anteriores a la realización de la misma. La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Pasados sesenta minutos sin obtenerse quórum la Asamblea correspondiente se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes. Se encuentran a disposición a los señores accionistas en la sede social, copia del Balance, Estado de Situación Patrimonial, del Estados de Resultados, Estado de Flujo de Fondos, Estado de Evolución de Patrimonio Neto, de las Notas, Informaciones y Cuadros Anexos correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre del 2019.

Pablo H. Alurralde, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

F. N° 0011 - 00002698
Orden de Publicación: 100079865
Importe: $4.200,00
Fecha/s de publicación: 30/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 03/07/2020, 06/07/2020