NONIDEM SA - MODIFICACIÓN DE CONTRATO



Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 13 de fecha 21 de agosto de 2018, los accionistas resolvieron que la Administración y Representación de la Sociedad estará a cargo en forma conjunta del presidente y del vicepresidente. Como consecuencia queda modificado en su cláusula Nº 9 del Estatuto Social de la siguiente manera: Cláusula Nº 9: La Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno (1) y un máximo de dos (2) directores titulares y un mínimo de uno (1) y un máximo de dos (2) directores suplentes, siendo reelegibles y permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe reemplazantes. Durarán en sus funciones tres (3) Ejercicios. En la primera reunión designarán de entre ellos un presidente y en su caso un vicepresidente, éste último asumirá el cargo de presidente en caso de vacancia, y lo reemplazará en caso de ausencia, impedimento, o excusación. Los directores suplentes intervendrán en su caso, en el orden de su designación en el Acta de Asamblea. Se reunirán por lo menos una vez al mes, sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por mayoría de votos presentes, en caso de empate el presidente desempatará votando nuevamente. Sus deliberaciones se transcribirán en un libro de Actas llevado al efecto. La administración y representación de la sociedad estará a cargo en forma conjunta del presidente y vicepresidente. Dos directores conjuntamente podrán tener la misma representación, pero para casos determinados previa aprobación del directorio de la Asamblea Ordinaria de accionistas. El uso de la firma social estará a cargo en forma conjunta del presidente y vicepresidente. El directorio tiene plenas facultades para dirigir y administrar la sociedad en orden al cumplimiento de su objeto pudiendo en consecuencia celebrar todo tipo de contratos, adquirir, gravar y enajenar inmuebles, constituir, transferir derechos reales, operar con bancos oficiales y privados y demás entidades crediticias oficiales o privadas, otorgar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar y proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo acto jurídico que haga adquirir derechos y contraer obligaciones a la sociedad. Garantia: Cada director deberá depositar la suma de pesos un mil ($ 1.000) en garantía del desempeño de sus funciones en La Caja de la Sociedad o en un Banco a su nombre y el depósito no podrá retirarse hasta la aprobación de su gestión. Remuneración de los Directores: Los directores tendrán la remuneración que fije la Asamblea, pudiendo disponer de retiros mensuales y asignaciones para movilidad y gastos de representación.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00002699
Orden de Publicación: 100079866
Importe: $665,00
Fecha/s de publicación: 01/07/2020