SANATORIO EL CARMEN SA



Primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de julio de 2020 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4º piso de la sede social de Sanatorio El Carmen SA, sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente orden del día;

Orden del Día:

1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.

2) Lectura y consideración del Balance General; Estado de Resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Memoria, Reseña Informativa, Dictamen del Auditor, Informe del Consejo de Vigilancia y del resto de la documentación mencionada en el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio social N° 58 finalizado el 31 de diciembre de 2019.

3) Consideración y aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

4) Renovación de autoridades. Elección de miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia para los siguientes dos ejercicios.

5) Elección de dos accionistas para firmar el Acta.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad a la sede social sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Dr. Gaspar Solá Figueroa, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00002709
Orden de Publicación: 100079880
Importe: $2.975,00
Fecha/s de publicación: 30/06/2020, 01/07/2020, 02/07/2020, 03/07/2020, 06/07/2020