PLANTACIONES CATAMARCA SA



Convoquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria, en Av. Ex Combatientes de Malvinas N° 3890, Salta Capital, y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, dejándose constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes,

Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Motivo de convocatoria fuera de término.

4) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550, confeccionados de acuerdo con las modificaciones según Ley N° 22.903 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Económico el 31 diciembre 2019.

5) Consideración del resultado del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y Ejercicio Económico el 31 diciembre 2019.

6) Remuneración del directorio.

7) Consideración y en su caso aprobación de gestión del Directorio y actuación del síndico.

8) Fijación del número y elección de titulares de Directores por el término de tres Ejercicios.

9) Designación de síndicos titulares y suplentes por el término de un Ejercicio.

Nota: depósito de las acciones: los accionistas para asistir a la Asamblea, salvo el caso de las acciones nominativas, deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado por un banco o institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La sociedad entregará los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la asamblea.

El Directorio.

Luis Mario Gorjón, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00002716
Orden de Publicación: 100079888
Importe: $1.225,00
Fecha/s de publicación: 02/07/2020, 03/07/2020, 06/07/2020, 07/07/2020, 08/07/2020