SANATORIO MODELO SA



De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la “LGS”), Sanatorio Modelo SA, convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria (la “AGO”), que se celebrará el 30 de julio de 2020 a horas 9:00 en primera convocatoria y a horas 10:00 del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en el domicilio de calle Córdoba N° 295, segundo piso de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente,

Orden del Día:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO conjuntamente con el señor Presidente.

2) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondiente a los Ejercicios cerrados el 31/01/2014, 31/01/2015, 31/01/2016, 31/01/2017 y 31/01/2018.

3) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio.

4) Consideración y resolución sobre la fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que a los fines de cumplimentar con lo normado por el artículo 238 de la LGS, para concurrir a la AGO: (i) deberán remitir la correspondiente comunicación de asistencia, hasta tres días hábiles antes de su realización (24/07/2020 inclusive), (i.1) ) al domicilio legal de la sociedad sito en calle Mitre N° 478 de la ciudad de Salta, o (i.2) al correo electrónico de la Sociedad: sanatoriomodelo@arnetbiz.com.ar con copia a josefinaschiavoni@hotmail.com para el supuesto de no poder materializarse la AGO en modo presencial con causa en o por la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional (DNU N° 297/2020, sus modificatorias y complementarias, en cuyo caso la AGO se concretará en el modo virtual a través de la plataforma zoom, el mismo día y hora fijados para la convocatoria, recibiendo los socios, con antelación, en los correos electrónicos que deberán denunciar, las respectivas IP y Clave para poder incorporarse a la reunión (art. 158 inc. a Cod. Civil y Comercial), (ii) deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de a los fines de su acreditación y firma en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales.

Victor Adrián Canelada, DIRECTOR

F. N° 0011 - 00002788
Orden de Publicación: 100080053
Importe: $6.125,00
Fecha/s de publicación: 13/07/2020, 14/07/2020, 15/07/2020, 16/07/2020, 17/07/2020