LA PREVISORA SA DE SEGUROS DE SEPELIO



Se convoca a los señores accionistas de La Previsora SA de Seguros de Sepelio a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de noviembre de 2020 a la hora 10:00 o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, mediante la plataforma digital zoom, debido a que por la vigencia del ASPO dictado por el DNU Nº 297/2020 sus modificaciones y prórrogas que restringen la circulación de las personas en la vía pública, no resulta jurídicamente posible celebrar reuniones presenciales, por lo que dando cumplimiento con normas de SSN y con la Resolución Nº 334/2020 de la IGPJ de la provincia de Salta, el acto se realizará de manera virtual, para considerar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2) Estados Contables al 30 de junio de 2020 (Ej. Nº 24 - período 01/07/2019 al 30/06/2020) que incluyen a los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadro Resolución SSN 32080; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3) Estado de capitales mínimos del Ejercicio cerrado el 30/06/2020;

4) Memoria del Ejercicio al 30 de junio de 2020;

5) Aprobación gestión del Directorio correspondiente al Ej. Nº 24;

6) Aprobación gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. Nº 24;

7) Elección de Directores titulares y suplentes por el término de tres (3) Ejercicios;

8) Elección de un Director independiente por el término de tres (3) Ejercicios - s/Resol. SSN Nº 1119/18;

9) Elección de Síndicos titulares y suplentes por el término de un (1) Ejercicio;

10) Tratamiento del resultado del Ejercicio, de la reserva legal y otras reservas;

11) Comentarios y perspectivas sobre el mercado asegurador, capitales mínimos vigentes y cuestiones referidas a la situación macroeconómica en general.

Nota 1: de acuerdo a nuestros Estatutos: artículo Nº 6: las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo Nº 237 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. El quórum y el régimen de mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley Nº 19.550. Depósito de Acciones: artículo 238 Ley Nº 19.550: los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para lo cual deberán cursar la comunicación de su intención de participar en el plazo mencionado mediante el envío de un correo electrónico a la casilla asesoriatecnica@previsoraseguros.com.ar debiendo indicar en función a las normas vigentes de aplicación, nombre y apellido completo y/o datos de representación para el caso de apoderados, en cuyo caso deberán informar sus datos de identificación, como así también adjuntar la documentación que lo acredite como tal, debiendo además, informar sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico) a efectos que la sociedad les envíe el link de acceso a la reunión según la plataforma digital utilizada.

Sr. Santiago Del Pin, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00003535
Orden de Publicación: 100081532
Importe: $4.025,00
Fecha/s de publicación: 26/10/2020, 27/10/2020, 28/10/2020, 29/10/2020, 30/10/2020