HANUKU SA



Por instrumento público, de fecha 8 de julio de 2020 se constituyó la sociedad anónima denominada HANUKU SA, con domicilio en la jurisdicción de la provincia de Salta, y sede social avenida Sarmiento N° 447 3º piso, ciudad de Salta, provincia de Salta.

Socios: Madero Minerals SA, CUIT Nº 30-70922477-4, inscripta el 09/08/2005 al folio 423/4 asiento 3280 del Libro 12 de Sociedades Anónimas ante el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro con domicilio legal en la provincia de Salta y sede social en Ruta Nacional N° 34 Km 1458 s/N° de la ciudad de Metán, representada por el Sr. Diego Martín Pestaña, titular del documento nacional de identidad Nº 17.359.732 CUIT Nº 20­-17359732-1, en su carácter de presidente, y AGV Servicios Mineros SRL CUIT Nº 30­-71024143-7, inscripta el 06/03/2008 al folio 326 asiento 8222 del Libro 26 de Sociedades de Responsabilidad Limitada ante el Juzgado de Minas y en lo Comercial de Registro con domicilio legal en la provincia de Salta y sede social en avenida Asunción N° 1850 de la ciudad de Salta, representada por el Sr. Diego Martín Pestaña, titular del documento nacional de identidad Nº 17.359.732 CUIT Nº 20-17359732-1, en su carácter de gerente.

Plazo de Duración: 99 años.

Objeto: la sociedad tiene por objeto dedicarse por sí, o por o para terceros o asociada a terceros a las siguientes actividades: a) Metales: exploración, adquisición y explotación de minas, de metales ferrosos y no ferrosos, diseminados y canteras, con exclusión de minas de petróleo o hidrocarburos fluidos, elaboración y venta de sus productos, pudiendo a tal fin adquirir y enajenar minas y todo derecho minero dentro y fuera del país, hacer manifestaciones de descubrimiento, solicitar cateos, socavones o restauraciones, minas vacantes, expropiaciones de superficies, servidumbres y cualquier otro derecho establecido en el Código de Minería. b) Minerales: explotar minas, canteras y yacimientos de todo tipo de minerales, depósitos de canto rodado, arenas, arcillas y similares; minerales ferrosos y no ferrosos, así como efectuar estudios de localización o trabajo de cateo o de extracción o purificación de esos productos. c) Energía: el estudio, investigación, prospección, almacenamiento, administración, adquisición, exploración y explotación de toda clase de recursos energéticos, cualquiera sea su fuente, incluyendo pero no limitándose, a la energía térmica, hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, solar, cualquier tipo energía renovable o de cualquier otra fuente, propia o de terceros, para la generación, producción, almacenamiento y/o comercialización de energía eléctrica, a cuyo efecto podrá realizar la producción, transporte, almacenamiento, distribución, desarrollo de tecnologías, comercialización e industrialización de todos los productos, subproductos y derivados directos e indirectos, obtenidos de la explotación referida anteriormente, producción y comercialización de plantas, centrales, equipos, tecnología, componentes, insumos y servicios para la generación y/o aprovechamiento de energía y cualquier operación complementaria de su actividad industrial y comercial o que resulte necesaria para facilitar la consecución de su objeto; d) Mandatos y servicios: pudiendo actuar como mandataria y prestadora de servicios de asesoramiento en los aspectos financieros, administrativos y de planeamiento de proyectos de inversión de toda índole en las actividades mencionadas mediante la confección de planes para inversión propias o de terceros o asociada a estos últimos en todos los rubros antes mencionados. e) Comerciar: mediante la comercialización en todas sus etapas, distribución, transporte, almacenamiento y fraccionamiento de productos a los que se hace referencia anteriormente; compra, venta, permuta, representación, consignación, distribución y acopio, instalación de depósitos, ferias, negocios, mayoristas o minoristas para el expendio y transporte de los productos señalados precedentemente, ya se encuentren estos en estado primario o hayan sido elaborados y semielaborados en establecimientos propios o de terceros. Se incluye en esta actividad, la compra, venta, comercialización o alquiler de equipos y maquinarias destinados a la producción, aprovisionamiento y almacenamiento de energía en vehículos eléctricos, hogares, etc. f) Industrial: mediante la adquisición, creación, instalación y/o arrendamiento y explotación de todo tipo de plantas de elaboración, fraccionamiento, almacenamiento o industrialización primaria de los productos referidos anteriormente; aprovechamiento y transformación industrial de bienes, frutos y productos de cualquier tipo derivados de la actividad mencionada precedentemente, de su producción o de terceros; fraccionamiento, envasado y/o almacenamiento de los productos mencionados pudiendo a este efecto realizar operaciones de compra y venta de estos productos en nombre propio o de terceros así como la recepción de mercadería en calidad de depositaria para su procesamiento; la realización de operaciones de industrialización de dichos productos, su elaboración, almacenamiento, procedimientos de conservación. g) Importación y exportación: de materias primas y todo tipo de bienes, productos derivados y maquinarias relacionados con las actividades indicadas anteriormente; y mediante el asesoramiento sobre todo tipo de operaciones de importación y exportación. Efectuar inversiones, constituir sociedades de cualquier tipo, adquirir participaciones en otras sociedades existentes o que se constituyan en el futuro, efectuar contribuciones, realizar aportes, suscribir o comprar títulos o derechos sociales o reales y realizar cualquier acto y celebrar todo tipo de contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. h) Agropecuarias: explotación en todas sus formas de establecimientos agrícolas ganaderos, frutícolas, avícolas, de granjas forestales, producción de especies cerealeras y oleaginosas, almacenaje y acopio de cereales, compra y vta. de semillas, cereales, forrajes, oleaginosos y todo fruto de la agricultura; compra y venta de artículos de consumo, productos, máquinas repuestos y demás enseres necesarios para la explotación agrícola. i) Ganadería: cría de ganado, tambo y cabaña compra y venta de todo tipo de semovientes faena, industrialización de los productos obtenidos; comercialización en mercados internos y externos; instalación de frigoríficos, fábricas depósitos o cuantas plantas resulten necesarias para la conservación, transformación y vta. de aquellos; instalación de mercados y/o puestos de venta para comercialización de carne en general y sus derivados compra de reproductores de raza para mejoramiento del ganado. j) Forestales: actividades forestales en general, explotación directa por cuenta propia o ajena o asociada a terceros a las siguientes actividades: forestación, reforestación desmonte, talado de bosques naturales o artificiales, aserrado, cepillado de tablas, postes, vigas y de todo tipo de maderas en todas sus formas y variedades, industrialización de maderas en general en todas sus formas y variaciones, compraventa, importación, exportación y transporte de maderas en todas sus formas y variedades. A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y realizar los actos que no sean prohibidos por las leyes o este estatuto. Todas las actividades autorizadas por el presente, se relacionarán exclusivamente a las propiedades de titularidad de Madero Minerals SA, a saber: (I) El proyecto de cobre denominado “Leon” de aproximadamente 1.200 hectáreas conformados por las siguientes propiedades mineras que tramitan ante el Juzgado de Minas de la Provincia de Salta: a) Mina Maria - Expte Nº 4.085, b) Mina Elba - Expte Nº 4.086, c) Mina Leon - Expte Nº 4.087, d) Mina Juramento - Expte Nº 16.652, e) Mina Cachari - Expte Nº 17.005 y f) Servidumbre de Paso - Expte Nº 18.630, (en adelante, las Propiedades Mineras Leon), la finca ubicada en la localidad de Rio Piedras, departamento Metán, catastros rurales 9,10 y 11 (en adelante, la Finca León), la planta de tratamiento de minerales y demás infraestructura y muebles que acceden a las Propiedades Mineras (en adelante la Infraestructura) y la información geológica, estudios de impacto ambiental y de factibilidad del Proyecto Leon (en adelante, la Información) (las Propiedades Mineras Leon, la Finca León, la infraestructura y la información en conjunto, en adelante, el Proyecto Leon) y (II) El Proyecto de cobre Salto, conformado por las siguientes propiedades mineras que tramitan ante el Juzgado de Minas de la Provincia de Salta: a) Mina El Salto - Expte Nº 1.005, b) Mina El Salto II - Expte Nº 18.269 y Mina El Salto III - Expte Nº 18.835 (en adelante, el Proyecto Salto).

Capital: $ 1.000.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias nominativas no endosables de $ 100 y un voto cada una, suscriptas por: Madero Minerals SA 9.500 acciones de un voto por acción por valor de $ 950.000 y AGV Servicios Mineros SRL 500 acciones de un voto por acción, por valor de $ 50.000. El capital se integra en dinero en efectivo en un 25 %.

Administración: la administración y representación de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores titulares. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. El término de su elección es de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los Directores en su primera reunión designarán un presidente, y en su caso, un vicepresidente, el que reemplazará al primero en caso de ausencia, ya sea esta temporaria o definitiva, renuncia, fallecimiento o vacancia, o de cualquier otra causal de imposibilidad de ejercicio. El Directorio funciona con la mitad más uno de sus miembros y resuelve con mayoría de votos presentes. Los directores pueden participar de una reunión del Directorio mediante medios que le permitan comunicarse simultáneamente entre ellos. A tal efecto, el acta deberá ser suscripta por los presentes, indicando la modalidad adoptada, debiendo enviar en los próximos 5 días el Director o los Directores que hubieren participado de la reunión sin encontrase físicamente presentes, un ejemplar del acta firmada vía correo electrónico al Presidente de la Reunión. A los efectos de la adopción de resoluciones por parte del Directorio se computará los votos de los directores presentes, los representados por carta poder y /o los comunicados entre sí a través de medios que les permitan comunicarse simultáneamente. A los efectos de la adopción de resoluciones por parte del Directorio se computará los votos de los directores presentes, representados por carta poder y/o comunicados entre sí a través de medios que les permitan comunicarse simultáneamente. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia o imposibilidad del primero. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.

Administradores: (i) Xiaohuan Tang en el cargo de presidente; Pasaporte N° E99539540 y domicilio especial en Av. Sarmiento N° 447, 3° piso ciudad de Salta (ii) Agustín Saravia Frías en el cargo de vicepresidente, DNI Nº 27.176.046 y domicilio especial en Rivadavia N° 378 de la ciudad de Salta (iii) Diego Martín Pestaña en el cargo de Director Titular, DNI Nº 17.359.732 y domicilio especial en avenida Asunción N° 1850 ciudad de Salta y (iv) Consuelo Saravia Frías en el cargo de Director Suplente, DNI Nº 32.365.942 y domicilio especial en Rivadavia N° 378 ciudad de Salta.

Fiscalización: Se prescinde del Órgano de Fiscalización.

Fecha del Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00003417
Orden de Publicación: 100081332
Importe: $3.003,00
Fecha/s de publicación: 09/10/2020