LITIO MINERA SA



Se convoca a los señores accionistas de Litio Minera Argentina SA a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 8 DE MARZO DE 2021 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria - para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en calle Deán Funes Nº 531 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente orden del día;

Orden del Día:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de las razones de convocatoria fuera del plazo establecido por la Ley General de Sociedades.

3º) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley Nº 19.550 correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2019.

4º) Destino del resultado del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

5º) Consideración de la causal de disolución del artículo 94 inc. 5 de la Ley General de Sociedades.

6º) Consideración de la Gestión del Directorio durante el Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Remuneración del Directorio.

Nota: la reunión se realizará de manera presencial, cumpliendo con los protocolos pertinentes, y mediante teleconferencia, conforme lo previsto en el artículo décimo primero del texto ordenado del Estatuto de la sociedad, y lo previsto en el artículo 158 del Código Civil y Comercial y la Res. Nº 334/2020 de la Inspección General de Personas Jurídicas de Salta. Conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal al domicilio sito en Deán Funes Nº 531 y al correo electrónico simon@perezalsinafrezzedurand.com, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea, indicando un correo electrónico al cual se le enviará el link correspondiente para la conexión remota.

Simón Pérez Alsina, VICEPRESIDENTE

F. N° 0011 - 00004522
Orden de Publicación: 100083714
Importe: $2.450,00
Fecha/s de publicación: 12/02/2021, 17/02/2021, 18/02/2021, 19/02/2021, 22/02/2021