EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANÓNIMA - EDESA SA



Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de Accionistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima - EDESA SA, a realizarse el día 20 DE ABRIL del 2021, a las 15:30 p. m. en primera convocatoria en la sede social con domicilio en pasaje Zorrilla N° 29 en la ciudad de Salta o en caso de persistir el distanciamiento social preventivo y obligatorio declarado mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 125/21 y sus prórrogas y normativa complementaria y/o posteriores medidas que se dicten con alcance similar a fin de minimizar la circulación del virus COVID-19 en el territorio nacional que de algún modo prohíban, restrinjan o limiten la reunión de las personas en general, mediante acceso remoto a la plataforma Google Hangouts Meet de acuerdo a las instrucciones necesarias para permitir la conexión a distancia que la Sociedad informe, y conforme el detalle que se indica al final del presente, a los efectos de considerar el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración de la celebración de la Asamblea bajo la modalidad a distancia, en caso de corresponder;

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

3) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;

4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio;

5) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6) Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, por $ 21.816.000, en exceso de $ 14.310.900 sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5 %) de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos;

7) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020;

8) Elección de los directores titulares y suplentes del Directorio;

9) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

10) Consideración de la retribución al Auditor Externo correspondientes a los Estados Financieros del Ejercicio 2020.

11) Designación del Auditor Externo de los estados financieros correspondientes al Ejercicio 2021.

Nota 1: para asistir a la Asamblea es necesario registrarse, previa acreditación del carácter de accionista, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social, Pje. B. Zorrilla N° 29, Salta, horario de 10 a 12 y de 15 a 17 horas o mediante correo electrónico a aprodriguez@edesa.com.ar. El plazo vence el 14 de abril del 2021 a las 17. De celebrarse bajo la modalidad a distancia; se realizará mediante la plataforma Google Hangouts Meet que permite: (i) el libre acceso de todos los participantes (accionistas, directores, síndicos y colaboradores) a la Asamblea como si la misma fuera celebrada en forma presencial; (ii) la posibilidad de participar con voz y voto mediante la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el desarrollo de la Asamblea, asegurando el trato igualitario a todos los participantes; y (iii) la grabación de la Asamblea con su correspondiente respaldo en soporte digital. Nota 2: los señores accionistas podrán hacerse representar por mandatarios. Nota 3: atento lo dispuesto por el art. 22, capítulo II, sección I, título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. Nota 4: se ruega a los señores accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista a la iniciación de la Asamblea. Nota 5: El punto 1 de la Asamblea será tratado como punto  de Extraordinario.

Jorge Salvano, APODERADO

F. N° 0011 - 00004923
Orden de Publicación: 100084500
Importe: $4,375.00
Fecha/s de publicación: 29/03/2021, 30/03/2021, 31/03/2021, 05/04/2021, 06/04/2021