BANCO MASVENTAS SOCIEDAD ANÓNIMA



Convócase a los señores accionistas de Banco Masventas Sociedad Anónima a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas, a realizarse el día 30 de marzo de 2021 a las 9:30 horas, en España N° 610, Salta, para tratar el siguiente,

Orden del Día:

1) Modificación del modelo de negocio del banco. Selección de consultoras especializadas para tal fin. Determinación de objetivos de rentabilidad y elaboración de un plan de negocios en función a dicho objetivo. Digitalización y automatización del banco.

2) Disminución del número de directores de 5 a 3 siendo este directorio conformado por los señores Carlos Dakak, Alejandro Dakak y José Humberto Dakak.

3) Conformación de un comité ejecutivo para el gerenciamiento del banco conformado por los tres Directores nombrados.

4) Creación de dos subgerencias y determinación de las funciones de cada una. Estas subgerencias se conformarán con el personal que actualmente se desempeña en el banco para evitar mayores erogaciones. Y costos.

5) Creación de un comité de gestión de información limpia dependiente del directorio a cargo del Lic. Jorge López Truninger.

6) Contratación proveedor que suministre aplicación para créditos online.

7) Revocación de los poderes a funcionarios del banco.

El Sr. Alejandro Marcelo Dakak, deberá presentar por escrito a los Sres. accionistas, con 10 días de anticipación a la fecha de Asamblea la documentación respaldatoria relativa a cada punto del Orden del Día de la Asamblea, a los efectos de que puedan ser analizados y evaluados por los accionistas antes de la fecha de la Asamblea.

Nota: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o presentar Certificado de Depósito de las acciones emitido por un Banco, Caja de Valores u otra institución autorizada por el Banco Central de la República Argentina, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada (art. 34 del Estatuto Social).

Las Asambleas quedarán regularmente constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Es segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de accionistas presentes.

C.P.N. José Humberto Dakak, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00004711
Orden de Publicación: 100084136
Importe: $4.025,00
Fecha/s de publicación: 08/03/2021, 09/03/2021, 10/03/2021, 11/03/2021, 12/03/2021