HOTELES BALCARCE SA



De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la LGS), Hoteles Balcarce SA convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (la AGO), ESPECIAL (la AE) y EXTRAORDINARIA (la AGE), que se celebrarán el 31 DE MAYO DE 2021 a horas 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para el caso de no reunirse el quórum correspondiente y cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, en el domicilio de calle Balcarce N° 252 de la ciudad de Salta, provincia del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente;

Orden del Día:

a) ASUNTOS DE LA AGO:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO, juntamente con el Presidente.

2) Consideración y resolución sobre el Balance General, la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informes del Auditor Independiente, Informe de la Sindicatura y demás documentos previstos en el artículo 234.1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio y Sindicatura durante al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4) Consideración y resolución sobre el destino de los resultados del Ejercicio.

5) Consideración y resolución de absorción de quebrantos acumulados con prima de emisión.

6) Consideración y resolución sobre la fijación del número directores y designación de miembros titulares y suplentes.

7) Consideración y resolución sobre la designación de miembros titular y suplente de la Sindicatura.

8) Consideración y resolución sobre la retribución a los miembros del Directorio para el desempeño de funciones técnico-administrativas, conforme lo dispuesto por el artículo 261 de la LGS.

9) Consideración y resolución sobre la retribución del miembro de la Sindicatura por el desempeño de funciones,

10) Consideración y resolución sobre la autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores por el desempeño de funciones técnico- administrativas hasta la próxima Asamblea que considere los estados contables.

11) Consideración y resolución sobre la autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios al síndico por el desempeño de funciones hasta la próxima Asamblea que considere los estados contables.

12) Consideración y resolución sobre el otorgamiento de autorizaciones pertinentes.

b) ASUNTOS DE LA AE:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AE, juntamente con el Presidente.

2) Consideración y resolución sobre la corrección y consecuente adecuación del valor numérico de las acciones ordinarias según asiento del libro de registro de accionistas.

3) Consideración y resolución sobre la modificación del artículo quinto del estatuto social referido a capital social en función a lo resuelto en el punto precedente.

4) Consideración y resolución sobre el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes.

c) ASUNTOS DE LA AGE:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el acta de la AGE, juntamente con el Presidente.

2) Consideración y resolución sobre la prórroga del plazo de vigencia de la sociedad.

3) Consideración y resolución sobre la modificación del artículo tercero del estatuto social referido a duración capital social en función a lo resuelto en el punto precedente.

4)   Consideración y resolución sobre el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes.

Nota (1): la AE se celebrará inmediatamente después de concluidas las deliberaciones de la AGO.

Nota (2): AGE se celebrará inmediatamente después de concluidas las deliberaciones de la AE.

Nota (3) Los señores accionistas deberán remitir su correspondiente comunicación de asistencia a las Asambleas, hasta tres días hábiles antes de su realización (art. 238 LGS): (i) al domicilio legal de la sociedad sito en calle Balcarce N° 252 de la ciudad de Salta, o (ii) al correo electrónico de la sociedad: Liliana Ossola lossola@alejandro1hotel.com.ar. En caso de no poder materializarse la reunión en modo presencial con causa en o por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio o Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio que se dispusiere por la autoridad gubernamental, o que los accionistas no quieran o no puedan asistir personalmente, esta se concretará en el modo virtual a través de la plataforma zoom, el mismo día y hora fijados para la convocatoria, recibiendo los socios, con antelación, en los correos electrónicos que deberán denunciar, las respectivas IP y Clave para poder incorporarse a la reunión (art. 17° del Estatuto y art. 158.a Cod. Civil y Comercial).

Puesta a consideración la moción del señor Presidente, el Directorio resuelve aprobarla por unanimidad.

No habiendo otros temas que tratar y siendo las 12:30 horas, previa trascripción, lectura, aprobación y firma de la presente Acta por todos los asistentes, se da por terminada la reunión. Rubén Jonatán Levin Presidente.

Rubén J. Levin, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00005445
Orden de Publicación: 100085478
Importe: $7.453,00
Fecha/s de publicación: 11/05/2021, 12/05/2021, 13/05/2021, 14/05/2021, 17/05/2021