HORIZONTES SA



Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas para el día 16 DE JUNIO DE 2021, a horas nueve en primera convocatoria y a horas diez en segunda convocatoria en la sede social de Horizontes SA sito en Avda. Ex Combatientes de Las Malvinas N° 3890, Limache, B° El Tribuno, de esta ciudad, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Motivo de convocatoria fuera de término.

4) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

5) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2020.

6) Elección de miembros del Directorio por el término de tres Ejercicios.

7) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un Ejercicio.

8) Determinación de honorarios de Directores y Síndicos correspondiente al Ejercicio 2020.

9) Fijación de honorarios de directores y síndicos en exceso de los límites prefijados en el art. 261 in fine Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2020.

10) Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados (constitución de reservas, dividendos, etc.) al 31 de diciembre de 2020.

Nota: Depósito de las Acciones: el accionista para asistir a la Asamblea, sólo podrá asistir, por sí o representados adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una entidad financiera, caja de valores u otra institución autorizada, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea. Ante la posibilidad de establecerse nuevas y mayores medidas o reglas de conducta generales y obligatorias como las fijadas en DNU N° 287/2021, y que las mismas pudieren estar vigentes a fecha de celebración de la Asamblea, se proveerá la implementación alternativa de medios tecnológicos de teleconferencias virtuales y simultáneas de forma tal de asegurar la realización de la Asamblea con la precauciones sanitarias debidas.

El Directorio.

Norberto Cesar Freyre, DIRECTOR TITULAR

F. N° 0011 - 00005584
Orden de Publicación: 100085746
Importe: $3.026,00
Fecha/s de publicación: 01/06/2021, 26/05/2021, 27/05/2021, 28/05/2021, 31/05/2021