SANATORIO EL CARMEN SA



Primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el día 18 DE AGOSTO DE 2021 a las 15:30 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4° piso de la sede social de SANATORIO EL CARMEN SA, sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente,

Orden del Día:

1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea anterior.

2) Lectura y consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Memoria e Información del Consejo de Vigilancia correspondiente al Ejercicio Anual N° 59, cerrado el 31 de diciembre de 2020.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia, fijación de retribución de directores.

4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad a la sede social sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Dr. Gaspar Solá Figueroa, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00006308
Orden de Publicación: 100087196
Importe: $1.861,00
Fecha/s de publicación: 05/08/2021, 06/08/2021, 09/08/2021, 10/08/2021, 11/08/2021