SAN ALEJO SA



Convóquese a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas para el DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, a las 9:00 horas en primera convocatoria en Av. Ex Combatientes de Malvinas Nº 3890, Salta capital, dejando constancia que la Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes,

Orden del Día:

1- Lectura y aprobación del Acta anterior.

2- Designación de un accionista para firmar el Acta.

3- Motivo de convocación fuera de término.

4- Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234, inc. I de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, confeccionados de acuerdo con las modificaciones según Ley Nº 22.903 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021.

5- Consideración del resultado de los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 2019, 30 de junio de 2020 y 30 de junio de 2021.

6- Remuneración del directorio.

7- Consideración y en su caso aprobación de gestión de directores y actuación del síndico.

8- Fijación del número de Directores Titulares y su elección por el término de tres Ejercicios.

9- Designación de síndicos titulares y suplentes por el término de un Ejercicio.

Nota: transcurrida una hora, después de la fijada en la citación, la Asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas titulares de acciones con derecho a voto.

Depósito de las acciones: los accionistas para asistir a la Asamblea, salvo el caso de las acciones nominativas, deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado por un banco o institución autorizada, para su registro en el libro de asistencia a Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. La sociedad entregará los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

El Directorio.

Marcelo A. Romero, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00007354
Orden de Publicación: 100089443
Importe: $1.628,00
Fecha/s de publicación: 08/11/2021, 09/11/2021, 10/11/2021, 11/11/2021, 12/11/2021