CAMPOS DEL TRÓPICO SA



Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, a las 15:00 horas, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse en Av. Uruguay Nº 540, ciudad de Salta, Código Postal 4400, provincia de Salta (domicilio de la sede social)

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y jun­tamente con el Presidente confeccionen y firmen el Acta;

2) Consideración de los Estados Contables correspondientes a los Ejercicios cerrados el día 31 de diciem­bre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020;

3) Consideración del aumento de capital social por hasta la suma que se estime en la Asamblea.

4) Reforma del artículo cuarto del estatuto social a fin de incorporar en forma expresa el importe del Capi­tal aumentado;

5) Determinación de las características de las acciones a emitirse, así como las condiciones de emisión de las nuevas acciones.

6) Delegación en el Directorio de las más amplias facultades de emisión en los términos de lo dispuesto por el artículo 188 de la Ley General de Sociedades N° 19.550; y

7) Autorizaciones para la publicación de la convocatoria y la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. Asimismo, el Directorio aprueba por unanimidad que los edictos que se deberán publicar para la convocatoria de la referida Asamblea, contengan las siguientes notas:

Nota 1: para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán, con una anticipación no menor de tres días, cursar comunicación para que se inscriban en el Libro de Asistencia, de acuerdo a lo previsto por el artículo 238 de la LGS.

Nota 2: al tratar los puntos 3) a 6) del Orden del Día la Asamblea sesionará con carácter de Extraordinaria. No ha­biendo más asuntos para tratar, a continuación, se labra la presente acta que luego de ser leída es aprobada por los señores directores participantes.

Juan Antonio Astudillo, ESCRIBANO

F. N° 0011 - 00007204
Orden de Publicación: 100089129
Importe: $4.424,00
Fecha/s de publicación: 27/10/2021, 28/10/2021, 29/10/2021, 01/11/2021, 02/11/2021