SANATORIO EL CARMEN SA



Se convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el DÍA 26 DE MAYO DE 2022 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4º piso de la sede social de Sanatorio El Carmen SA, sito en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, a fin de tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Lectura y consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Memoria del Directorio e Informe del Consejo de Vigilancia y del resto de la documentación mencionada en el art. 234 inc 1 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Anual N° 60, cerrado el 31 de diciembre de 2021.

3) Consideración y aprobación de la gestión del directorio y consejo de vigilancia.

4) Renovación de autoridades. Elección de miembros del directorio y de consejo de vigilancia para los próximos dos Ejercicios.

5) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que conforme, lo establecido por el artículo 238 segundo párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad a la sede social sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Dr. Gaspar Solá Figueroa, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00009573
Orden de Publicación: 100093910
Importe: $7.350,00
Fecha/s de publicación: 09/05/2022, 10/05/2022, 11/05/2022, 12/05/2022, 13/05/2022