SANATORIO MODELO SA



De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la “LGS”), Sanatorio Modelo SA convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (la “AGO”), que se celebrará el 21 DE JUNIO DE 2022 a horas 9:30 en primera convocatoria y a las 10:30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en el domicilio de calle Córdoba Nº 295, segundo piso de la ciudad de Salta, provincia de del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO juntamente con el señor Presidente.

2) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y demás documentos previstos en el artícu­lo 234 inciso 1 de la LGS, correspondiente a los Ejercicios cerrados el y 31/01/2019, 31/01/2020 y 31/01/2021.

3) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio.

Nota: se recuerda a los señores accionistas que a los fines de cumplimentar con lo normado por el artículo 238 de la LGS, para concurrir a la AGO: (i) deberán remitir la correspondiente comunicación de asistencia, hasta tres días hábiles antes de su rea­lización 21 de junio de 2022 inclusive), (i.1) al domicilio legal de la sociedad sito en calle Mitre Nº 478 de la ciudad de Salta, o (i.2) al correo electrónico de la sociedad: Josefina Schiavoni josefina@smodelo.com.ar para el supuesto de no poder materializarse la AGO en modo presencial, en cuyo caso la AGO se concretará en el modo virtual a través de la plataforma Zoom, el mismo día y hora fijados para la convocatoria, recibiendo los socios, con antelación, en los correos electrónicos que deberán denunciar, las respectivas IP y clave para poder incorporarse a la reunión (art. 158 inc. a Cod. Civil y Comercial), (ii) deberán presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de a los fines de su acreditación y firma en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales.

Luis María Canelada, DIRECTOR

F. N° 0011 - 00009799
Orden de Publicación: 100094331
Importe: $1,295E04
Fecha/s de publicación: 24/05/2022, 26/05/2022, 27/05/2022, 30/05/2022, 31/05/2022