FINANSER SA - MODIFICACIÓN DE ESTATUTO - INSCRIPCIÓN DE DIRECTORIO - INSCRIPCIÓN SEDE SOCIAL



Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 26/06/2019 los accionistas resolvieron por unanimidad modificar el artículo de administración y representación de la sociedad, con el fin de adecuarla a las actuales necesidades de la empresa y por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22/08/2019 se ratifica el Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/07/2007 referida al aumento de capital y nueva sede social. Como consecuencia de ello, los mencionados artículos quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo Quinto: Capital Social: el capital social se establece en la suma de pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000,00.-) representados por 2.500 acciones ordinarias nominativas no endosables, clase “A”, de cinco votos cada una y de un valor nominal de pesos cien ($ 100,00.-) cada una. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de la Asamblea Ordinaria, sin requerir nueva conformidad administrativa. La Asamblea solo puede delegar en el Directorio la época de emisión, la forma y las condiciones de pago. Artículo Décimo Primero: Administración y Representación de la Sociedad: la administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto de un número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres Ejercicios, pudiendo ser reelectos sus miembros. La Asamblea designará suplentes en igual número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate el presidente votará nuevamente y su voto se computará doble. Los directores deberán prestar una garantía por el ejercicio de sus funciones, suma que podrá ser documentada en un pagaré a la vista o bien depositada en la caja de la sociedad. Dicha garantía se mantendrá mientras dure la vigencia de sus respectivos mandatos. La representación de la sociedad estará a cargo del presidente y/o vicepresidente en forma indistinta.”

A continuación, los accionistas resuelven designar nuevas autoridades por el período de tres (03) Ejercicios, el que se extenderá hasta el 31/12/2021, quedando establecido de la siguiente manera: (i) Presidente y/o Director Titular: Isis Mabel Grifasi, DNI N° 17.581.387, CUIT/CUIL N° 27-17581387-5, quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en calle Los Jazmines N° 599, barrio Tres Cerritos de la ciudad de Salta (ii) Vicepresidente y/o Director Suplente: Agostina Benavides, DNI N° 36.346.881, CUIT/CUIL N° 27-36346881-6, quien acepta el cargo y constituye domicilio especial en calle Santiago del Estero N° 17, 5º piso, departamento A, Edificio Mercedes III de la ciudad de Salta.

Asimismo, resuelven que la nueva sede social sea el domicilio de explotación de la actividad hotelera de la sociedad, o sea en ruta 26 S/N, km 1, camino a La Isla, ciudad de Salta.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00010337
Orden de Publicación: 100095346
Importe: $1.540,00
Fecha/s de publicación: 29/06/2022