BANCO MASVENTAS SOCIEDAD ANÓNIMA



Convócase a los señores accionistas de Banco Masventas Sociedad Anónima a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas, a realizarse el DÍA 12 DE AGOSTO DE 2022 a las 9:00 horas, en España N° 610, Salta, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Dia

1) Designación de Presidente de la Asamblea.

2) Designación de los accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Auditor externo, correspondiente al Ejercicio económico N° 58, iniciado el 1° de enero de 2021 y finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5) Fijación de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, y aplicación del art. 261 de la LGS.

6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

7) Elección de Directores Titulares y Suplentes y distribución de cargos. Designación de integrantes de comités de Directorio y autoridades de los mismos.

8) Tratamiento y evaluación para la constitución de: Comité Ejecutivo y autoridades y/o Gerencia General y/o Sub Gerencias y/o Coordinador Departamental.

9) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

10) Elección de Auditores Internos y Externos

Nota: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o presentar Certificado de Depósito de las acciones emitido por un Banco, Caja de Valores u otra Institución autorizada por el Banco Central de la República Argentina, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada (Art. 34 del Estatuto Social).

Las Asambleas quedarán regularmente constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de accionistas presentes.

Jose Humberto Dakak, PRESIDENTE - Carlos Edmundo Dakak, VICEPRESIDENTE

F. N° 0011 - 00010698
Orden de Publicación: 100096148
Importe: $5.600,00
Fecha/s de publicación: 25/07/2022, 26/07/2022, 27/07/2022, 28/07/2022, 29/07/2022