ASTRALI S.A. - MODIFICACIÓN DE CONTRATO - DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO



Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 16 de mayo de 2022, los accionistas aprobaron reformar el artículo Decimo Primero del estatuto social, el cual quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo Décimo Primero: Administración: la dirección y administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto entre un mínimo de uno y un máximo de cinco miembros titulares nombrados por la Asamblea Ordinaria. En caso de que la sociedad prescinda del consejo de vigilancia, la Asamblea designará dos directores suplentes por el mismo plazo, para subsanar la falta de los titulares por cualquier causa, y se incorporaran al Directorio en el orden de su designación. Los Directores durarán tres Ejercicios en sus funciones, siendo válidos sus mandatos hasta su reelección o la de sus reemplazantes. Pueden ser reelectos indefinidamente. La Asamblea fija la remuneración del Directorio. En garantía del desempeño del mandato, y antes de tomar posesión de sus cargos, los Directores deberán depositar en la caja social, el importe de cinco mil pesos en efectivo. Por su parte, mediante Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2021, los accionistas resolvieron designar las autoridades por el período de 3 Ejercicios, quienes aceptaron sus cargos, quedando establecido de la siguiente manera: (i) Presidente: Rodrigo Martin Castañeda Nordmann, DNI N° 28.634.059 CUIT N° 20-28634059-9 con domicilio especial en Av. Monseñor Tavella N° 2580 de la ciudad de Salta Provincia de Salta, Directora Titular: Patricia Alejandra Romero DNI N° 32.847.991 CUIT N° 27-32847991-0, con domicilio especial en calle 20 de Febrero N° 841 de la ciudad de Salta Provincia de Salta y como Director Suplente: a Adrián Horacio Moreno Ayllon DNI N° 25.411.136 CUIT N° 20-25411136-9, con domicilio especial en Mza. 498 B- casa 8 - B° Mirasoles de la ciudad de Salta Provincia de Salta.

Figueroa, JEFE DE PROGRAMA JURÍDICO - SUBSECRETARÍA DE INSPECCIÓN GENERAL DE PERSONAS JURÍDICAS

F. N° 0011 - 00013214
Orden de Publicación: 100101440
Importe: $1.320,00
Fecha/s de publicación: 15/02/2023