PUNA MINING S.A.
Se convoca a los accionistas de PUNA MINING S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas a celebrarse en la sede social de Santiago del Estero 358 de la Ciudad de Salta, el DÍA 21 DE MARZO DE 2023, a horas 9:00, en primera convocatoria, y a horas 9:30 en segunda convocatoria, a fin de considerar y resolver sobre los temas incluidos en el siguiente
Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2) Modificación al Plan de Negocios;
3) Modificación del Estatuto Social en lo relativo a los modos de celebración de reuniones de directorio y de Asambleas de accionistas. Posibilidad de celebrarlas mediante modalidad virtual;
4) Capitalización de los créditos que el accionista Argosy Minerals Ltd. ostenta contra la sociedad al 31/12/2022 y emisión de acciones para los socios locales de conformidad con los términos de los Acuerdos de Accionistas;
5) Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nota: con tres (3) días de antelación a la fecha de la Asamblea los accionistas deberán dar cumplimiento con el art. 238 Ley 19.550.
El Directorio.
SALTA, 28 de Febrero de 2023.
Francisco Durand Casali, APODERADO