PETRASUD S.A. - MODIFICACION DE CONTRATO -INSCRIPCION DE DIRECTORIO



Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria/Ordinaria de fecha 05 de diciembre de 2022 los Accionistas aprobaron modificar la composición del Directorio y reformar el estatuto de la sociedad. Como consecuencia queda modificado en su Cláusula N° 18, 19 y 20 del estatuto social de la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO DEL DIRECTORIO COMPOSICIÓN Y REEMPLAZO: la sociedad será dirigida y administrada por un miembro titular como mínimo y seis como máximo, según lo resuelva la Asamblea General Ordinaria, debiendo la sociedad en la primera Asamblea General Ordinaria nombrar igual o menos número de directores suplentes según lo resuelva la misma Asamblea; siendo obligatoria la designación mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura. Dicho/s suplente/s sustituirá/n a sus titulares respectivamente en caso de renuncia, fallecimiento u otro impedimento. Los directores Titulares y Suplentes duraran tres Ejercicios en sus cargos, pudiendo ser relectos y permanecerán en el desempeño de sus funciones hasta tanto la Asamblea designe sus reemplazantes. En caso de renuncia deberá estarse a lo dispuesto en el articulo 259 de la ley 19550. Los directores suplentes reemplazaran a los Titulares siguiendo el orden de su designación, en forma temporánea o definitiva." "ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: CARGOS: en caso de Directorio Unipersonal, el titular ejercerá el cargo de presidente con todas las atribuciones inherentes al órgano. El Directorio Plural, tendrá un Presidente y un Vicepresidente, el que suplirá al primero en caso de ausencia o por impedimento y en los demás supuestos de vacancia temporal o definitiva. Si la Asamblea ha designado a los titulares sin cargo en el que se desempeñaran, estos en su primera reunión, que se realizaría dentro de los diez días de su elección, elegirían al Presidente y Vicepresidente. En la misma reunión constituirán domicilio especial conforme lo establece el art. 256 de la Ley 19550 y depositarán la garantía ordenada en el estatuto.-" ARTÍCULO VIGÉSIMO: REUNIONES: en caso de Directorio Unipersonal, el Directorio se reunirá toda vez que el Presidente lo requiera y por lo menos una vez cada tres meses; cuando la Asamblea establezca el Directorio en más de un titular (Directorio Plural), éste se reunirá cada vez que el Presidente lo requiera, o lo solicite en su defecto un titular y por lo menos una vez cada tres meses. En caso de que la reunión fuera solicitada por un Director, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto por el art. 267 de la ley 19550. Para que el Directorio pueda sesionar y resolver, es necesaria la presencia y resolución de la mayoría absoluta de votos. En caso de empate, el presidente votará nuevamente desempatando en la respectiva reunión de directorio. Las deliberaciones del directorio se harán constar en actas que firmarán los miembros presentes.”

Asimismo los Accionistas resolvieron designar las autoridades por el período de tres Ejercicios, quedando establecido de la siguiente manera: Director Titular y Presidente: José Gerardo Vidal DNI N° 14304255, CUIT 20143042554; Director Suplente: Marta Ramona Alvarado DNI N° 05665611 CUIT 2705665617, quienes aceptaron el cargo y establecieron el domicilio especial en Pasaje Sardina N° 2298 de la Ciudad de Salta , Pcia. De Salta.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00013491
Orden de Publicación: 100101961
Importe: $2.530,00
Fecha/s de publicación: 08/03/2023