SANATORIO SAN ROQUE SA



Convócase a los señores accionistas de Sanatorio San Roque SA a participar de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse en calle Las Palmeras N° 69, 1er. piso, el 20 DE ABRIL DE 2023 de esta ciudad a horas: 17:00 en primera convocatoria y a horas 18:00 en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.

2) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás documentación indicada en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico número 21 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

3) Consideración y resolución sobre el destino del resultado de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio Económico número 21 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4) Consideración y resolución sobre la gestión de los miembros del Directorio, correspondiente al Ejercicio Económico número 21 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

5) Consideración y resolución sobre la retribución de los honorarios de los miembros del directorio correspondientes al Ejercicio Económico número 21 finalizado el 31 de diciembre de 2022.

6) Consideración y resolución sobre la fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes.

Nota: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplir con las exigencias del artículo 238 y concordantes de la ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales y recaudos del Estatuto.

Dra. Silvia Ramos Figueroa, PRESIDENTA

F. N° 0011 - 00013864
Orden de Publicación: 100102617
Importe: $9,350.00
Fecha/s de publicación: 28/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023, 31/03/2023, 03/04/2023