PAFI S.A.



Por decisión del Directorio se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de la Sociedad PAFI S.A., para el día 4 DEL MES DE MAYO DE 2023, a horas 12:30, en la Sede Social de calle Alberdi N° 601 de la ciudad de Salta, para el tratamiento del siguiente,

Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Consideración del Balance, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, de las Notas, Informes y Cuadros Anexos, correspondientes al Ejercicio económico N° 5 finalizado el 30/12/2.022.

3) Aprobación de gestión de los directores y asignación de honorarios.

4) Distribución de utilidades.

5) Ratificar la capitalización de los aportes irrevocables de Pieve Salud S.A., según Actas de Asamblea 30/10/2020 y 12/05/2022 que se originaron en préstamos realizados por parte de Pieve Salud SA hacia Pafi SA para su funcionamiento operativo.

6) Ratificar la renuncia de los restantes socios de Pafi SA, a su derecho de preferencia y a acrecentamiento, consagrados en el art. 194 de la Ley de Sociedades y en el art. 7 del Estatuto Social, en favor de Pieve Salud SA, de acuerdo con el art. 197 de la Ley 19.550.

7) Ratificar el cambio de la fecha de cierre de Ejercicio económico al 31/12.

8) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Notas:

La Asamblea se constituirá en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto.

Pasados treinta minutos sin obtenerse quórum la Asamblea correspondiente se considerará constituida cualquiera sea el número de accionistas presentes.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede social, copia del Balance correspondiente al Ejercicio N° 5, finalizado el 30/12/2022, con su respectivo Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas e Informes y Cuadros Anexos.

Dr. Edmundo Pieve, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00013938
Orden de Publicación: 100102770
Importe: $4,510.00
Fecha/s de publicación: 03/04/2023, 04/04/2023, 05/04/2023, 10/04/2023, 11/04/2023