HORIZONTES S.A.



Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Accionistas para el día 22 DE MAYO DE 2023, a horas nueve en primera convocatoria y a horas diez en segunda convocatoria en la sede social de Horizontes S.A. sito en Avda. Ex Combatientes de las Malvinas N° 3890 Limache, B° El Tribuno, de esta ciudad, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.

4) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio 2022.

5) Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un Ejercicio.

6) Determinación de honorarios de Directores y Síndicos correspondiente al Ejercicio 2022.

7) Fijación de honorarios de directores y síndicos en exceso de los límites prefijados en el Art. 261 in fine ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2022.

8) Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados (constitución de reservas, dividendos, etc.) al 31 de diciembre de 2022.

Nota: Depósito de las acciones: el accionista para asistir a la Asamblea, sólo podrá asistir, por sí o representados adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una entidad financiera, caja de valores u otra institución autorizada, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea.

El Directorio.

Norberto Cesar Freyre, DIRECTOR TITULAR

F. N° 0011 - 00014323
Orden de Publicación: 100103453
Importe: $1,485E04
Fecha/s de publicación: 25/04/2023, 26/04/2023, 27/04/2023, 28/04/2023, 02/05/2023