FRIGORIFICO BERMEJO S.A.



La sociedad FRIGORIFICO BERMEJO S.A. convoca a sus accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en su sede social de Avda. Tavella y pasaje Río San Carlos, el día 22 DE MAYO DE 2023 a horas 12:00, a fin considerar el siguiente;

Orden del Día:

1°) Designación de dos (2) accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;

2°) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio al mes de febrero de 2023 por el período 01 enero 2022 al 31 de diciembre 2022;

3°) Lectura y consideración de los siguientes Estados Contables por el período 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 comparativos con el Ejercicio anterior. Estado de posición Financiera; Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estados de Flujo de Efectivo, Nota a los Estados Financieros; Anexos: A- Evolución de Propiedades, Plantas y Equipos - de Bienes de Uso; B- Evolución de los activos intangibles; C- Inversiones no corrientes; E- Evolución de las provisiones; F- Costo de ventas; G- Saldos en moneda extranjera: H- Información requerida art. 64, inc. b), de la Ley N° 19.550; e Informe del Órgano de Fiscalización correspondiente al período 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022;

4°) Fijar retribución a los miembros del Órgano de Fiscalización únicamente por el período 01 de enero 2022 al 31 de diciembre de 2022, conforme artículo 261, último párrafo de la Ley de Sociedades comerciales.

5°) Elección de un Síndico Titular para integrar Comisión Fiscalizadora;

El Directorio.

SALTA, 05 de Mayo de 2023.

Ernesto Maximiliano Silvestri, FRIGORÍFICO BERMEJO S.A.

F. N° 0011 - 00014582
Orden de Publicación: 100103903
Importe: $1,265E04
Fecha/s de publicación: 08/05/2023, 09/05/2023, 10/05/2023, 11/05/2023, 12/05/2023