HOTEL SALTA S.A. - MODIFICACIÓN ESTATUTO SOCIAL Y DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO



Mediante Asamblea Gral. Ordinaria del 19/05/2022, los accionistas por unanimidad resolvieron: a) Modificar las cláusulas 8 y 11 del estatuto social, quedando redactado así: “ADMINISTRACION Y REPRESENTACION: ARTICULO Nº 8: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio compuesto del número de miembros que determine la Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, cuya duración se extenderá por tres ejercicios, pudiendo ser reelegidos. La Asamblea puede elegir igual o menor número de suplentes, por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran y se incorporarán al directorio por el orden de designación. Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de directores suplentes será obligatoria. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el directorio designará un presidente y, en caso de pluralidad de miembros, un vicepresidente, que suplirá al primero en su ausencia o impedimento, sin necesidad de ninguna formalidad. La asamblea fijará la remuneración del directorio”. “ARTICULO Nº 11: La sociedad prescinde de la sindicatura. Los accionistas tienen derecho a examinar los libros y papeles sociales y recabar del directorio los informes que estimen pertinentes. Cuando por aumento del capital social la sociedad estuviere comprendida en el régimen del art. 299 de la ley 19.550, su fiscalización estará a cargo de un síndico titular designado por el término de tres ejercicios, por asamblea, que simultáneamente designará también un suplente. Tendrán las funciones establecidas en los arts. 294 y 295 de la ley 19.550. Ambos pueden ser reelectos. En este último supuesto, los accionistas no podrán ejercer el control individual que les confiere el art. 55 de la ley 19.550”.- b) Se designa como nuevo director suplente a Enrique José Nicolás MAGGIO, DNI 13.421.405, con domicilio especial en la sede social, y ratificar a Eduardo Blousson como Presidente del Directorio.

Sierra, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00014220
Orden de Publicación: 100103276
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Fecha/s de publicación: 20/04/2023