HOTELES BALCARCE S.A.



De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social, Hoteles Balcarce S.A. convoca a los señores accionistas a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en el domicilio de calle Balcarce N° 252 de la ciudad de Salta, Provincia del mismo nombre, el DÍA 10 DE MAYO DE 2022 a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente y cualquiera sea el número de accionistas presentes con derecho a voto, a los fines de considerar y resolver sobre el siguiente.

Orden del Día:

1°) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente;

2°) Consideración y resolución sobre el Balance General, la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Informe del Auditor Independiente, Informe de la Sindicatura y demás documentos previstos en el artículo 234.1 de la LGS, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.022;

3°) Consideración y resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio;

4°) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2.022;

5°) Consideración y resolución sobre la retribución a los miembros del Directorio por el desempeño de su funciones técnico-administrativas, conforme lo dispuesto por el artículo 261 de la LGS;

6°) Consideración y resolución sobre la retribución del miembro de Sindicatura por el desempeño de sus funciones;

7°) Consideración y resolución sobre la autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los directores por el desempeño de sus funciones técnicos-administrativas hasta la próxima Asamblea que considere los estados contables;

8°) Consideración y resolución sobre la autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios al Síndico por el desempeño de sus funciones hasta la próxima Asamblea que considere los estados contables;

9°) Consideración y resolución sobre el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes.

Nota: (a) los señores accionistas deberán remitir su correspondiente comunicación de asistencia a la Asamblea, hasta tres días hábiles antes de su realización (art. 238 LGS): (i) al domicilio legal de la Sociedad sito en calle Balcarce N° 252 de la ciudad de Salta, o (ii) al correo electrónico de la Sociedad: Liliana Ossola lossola@alejandro1hotel.com.ar; (b) en caso de no poder materializarse la reunión en modo presencial o que los accionistas no quieran o no puedan asistir personalmente, esta se concretará en el modo virtual a través de la plataforma zoom, el mismo día y hora fijados para la convocatoria, recibiendo los socios, con antelación, en los correos electrónicos que deberán denunciar, las respectivas IP y Clave para poder incorporarse a la reunión (art. 17° del Estatuto y art. 158.a Cod. Civil y Comercial).

El Directorio.

Ruben J. Levin, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00014225
Orden de Publicación: 100103286
Importe: $2,365E04
Fecha/s de publicación: 19/04/2023, 20/04/2023, 21/04/2023, 24/04/2023, 25/04/2023