JOSE MONTERO S.A.



Convocase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS para el día 30 DE JUNIO DE 2023, a horas 11:00 en primera convocatoria y a horas 13:00 en segunda convocatoria en la sede social de JOSE MONTERO S.A. sito en calle Victorino de la Plaza y Francisco J. Arias de esta ciudad, para tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estada de resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas cuadros anexos e informes de Auditoría, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de julio de 2021 y 31 de julio de 2022. En la sede social se encuentran todos estos documentos a disposición de los accionistas.

2) Aprobación de la Gestión del Directorio.

3) Remuneración del Directorio por los Ejercicios cerrados al 31 de julio de 2021 y 31 de julio de 2022.

4) Designación por el término de tres años de dos directores titularas y un director suplente.

5) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

Nota: Depósito de las acciones. El accionista para asistir a la Asamblea, deberá depositar en la sede de la sociedad sus acciones, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea.

EL DIRECTORIO.

María Marcela Porcel, VICEPRESIDENTA

F. N° 0011 - 00015004
Orden de Publicación: 100104730
Importe: $9.350,00
Fecha/s de publicación: 07/06/2023, 08/06/2023, 09/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023