BANCO MASVENTAS SOCIEDAD ANÓNIMA



Convócase a los señores accionistas de Banco Masventas Sociedad Anónima a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas, a realizarse el día 04 DE JULIO DE 2023 a las 9:30 horas, en España N° 610, Salta, para tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día:

1) Designación de Presidente de la Asamblea.

2) Designación de los accionistas para firmar el Acta.

3) Consideración de la Memoria, Estados Contables, informe del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Económico N° 59 iniciado el 01 de enero de 2022 y finalizado el 31 de diciembre de 2022.

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.

5) Fijación de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, y aplicación del art. 261, último párrafo, de la Ley 19550.

6) Designación de Gerente General.

7) Determinación de N° de Directores Titulares y Suplentes.

8) Elección de Directores Titulares y Suplentes y distribución de cargos

9) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

10 Elección de Auditores Internos y Externos.

Nota: para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar en la sociedad sus acciones o presentar Certificado de Depósito de las acciones emitido por un Banco, Caja de Valores u otra Institución autorizada por el Banco Central de la República Argentina, con no menos de tres días hábiles de anticipación de la fecha fijada (art. 34 del Estatuto Social).

Las Asambleas quedarán regularmente constituidas en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En segunda convocatoria se constituirán cualquiera sea el número de accionistas presentes.

Jose Humberto Dakak, PRESIDENTE - Carlos Edmundo Dakak, VICEPRESIDENTE

F. N° 0011 - 00015036
Orden de Publicación: 100104820
Importe: $1,265E04
Fecha/s de publicación: 09/06/2023, 12/06/2023, 13/06/2023, 14/06/2023, 15/06/2023