PUNA MINING S.A.



Se convoca a los accionistas de PUNA MINING S.A. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas a celebrarse mediante plataforma virtual de acuerdo al Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, el DÍA 8 DE JUNIO DE 2023, a horas 9:00 en primera convocatoria y a horas 10:00 en segunda convocatoria.

Orden del día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de las razones de la demora en el tratamiento y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

3) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, respecto al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

4) Tratamiento de los resultados del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022;

5) Consideración y aprobación de la gestión y retribución de los Integrantes del Directorio;

6) Renovación de autoridades sociales;

7) Suscripción e integración de las acciones emitidas en fecha 21 de marzo de 2023;

8) Aumento de capital, emisión y suscripción de nuevas acciones para los socios locales conforme los convenios de accionistas;

9) Modificación de estatuto a los fines de reflejar los aumentos de capital;

10) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: con tres (3) días de antelación a la fecha de la Asamblea los accionistas deberán dar cumplimiento con el art. 238 Ley Nº 19.550, en dicha oportunidad se facilitarán los datos de acceso a la reunión.

El Directorio.

SALTA, 17 de Mayo de 2023.

Francisco Durand Casali, APODERADO

F. N° 0011 - 00014753
Orden de Publicación: 100104207
Importe: $1,21E04
Fecha/s de publicación: 19/05/2023, 22/05/2023, 23/05/2023, 24/05/2023, 29/05/2023