UNILAB SA
Convóquese a los señores accionistas de UNILAB SA, a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día 29 DE AGOSTO DEL 2023, a horas 19:00 en calle Deán Funes N° 948 de la ciudad de Salta, a efectos de tratar el siguiente,
Orden del Día:
1) Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias.
3) Evolución del Patrimonio Neto con sus Notas, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente al 28° Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
4) Elección de tres - 3 - directores titulares y tres - 3 - suplentes por el plazo de dos -2- Ejercicios, por el vencimiento del mandato de los Dres. Armando Lovaglio, Luis Morey y Víctor Daniel Elias como directores titulares y Dres. Mario Heredia, Guadalupe Saravia y Laura Yazlle, directores suplentes.
5) Designación de un síndico titular y un suplente con una duración de dos 2 Ejercicios.
6) En caso de no reunir quórum suficiente para sesionar establecido por el art. 243 de la Ley N° 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria de la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el mismo día 29 de Agosto de 2023, a las 20:00 horas a efecto de tratar el mismo Orden del Día, art. 19 de los estatutos sociales y art. 238 de la Ley N° 19.550.
7) Los accionistas deben depositar constancia de las cuentas de las acciones escriturales para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea con tres 3 días de anticipación en calle Deán Funes N° 948, conforme a los establecido en el art. 20 de los Estatutos Sociales art. 238 de la Ley N° 19.550.
Dr. Armando Lovaglio, PRESIDENTE DIRECTORIO