VALLE VIAL S.A.



Se convoca a los Sres. accionistas de VALLE VIAL S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el DÍA 05 DE AGOSTO DE 2023, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y de no obtenerse el quórum, a horas 11:00 la segunda convocatoria, en la sede social de calle Francia N° 515 - barrio Morosini- de esta ciudad de Salta. Así también y para aquellos accionistas que no puedan o quieran acceder en forma presencial, la Asamblea se hará simultáneamente mediante la plataforma digital zoon conforme Resolución Nº 334/2020 de Personas Jurídicas. Por cuestiones de confidencialidad, el ID de ingreso para la plataforma zoom, se le suministrará a los accionistas una vez que comuniquen la asistencia a la Asamblea, a los fines de tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración y Resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados y demás fines previstos por el art. 234 inc. 1, LGS, correspondientes al Ejercicio Contable (Balance) finalizado el 31 de octubre del 2022.

3) Elección de Directores titulares y suplentes para integrar el Directorio por un período de tres años, conforme al art. 13 del Estatuto Social.

4) Consideración y resolución sobre la gestión de los señores miembros de Directorio Sociedad no comprendida en el art. 299 de la Ley Nº 19.550.

Nota: los señores accionistas, conforme lo establecido por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, para participar en las Asambleas deberán cursar comunicación a la sociedad en el domicilio de la misma fijado en Francia 515 de la ciudad de Salta, por medio fehaciente o personalmente de lunes a viernes de 08:30 a 12:00 horas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. Fdo.: Ing. Horacio Federico Irigoyen, Presidente Directorio.

Ing. Horacio Federico Irigoyen, PRESIDENTE DIRECTORIO

F. N° 0011 - 00015748
Orden de Publicación: 100106165
Importe: $1,485E04
Fecha/s de publicación: 28/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 02/08/2023, 03/08/2023