LA PREVISORA SA DE SEGUROS DE SEPELIO



Se convoca a los señores accionistas de La Previsora SA de Seguros de Sepelio a ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse el DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2023 a la hora 10:00, o a la hora 11:00 en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Juan Bautista Alberdi 438/40 de la ciudad de Salta, para tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta de Asamblea;

2) Estados Contables al 30 de junio de 2023 (Ej. N° 27 - período 01/07/22 al 30/06/23) que incluyen los Estados de: Situación Patrimonial; Resultados; Evolución del Patrimonio Neto; Anexos, Planillas Complementarias, Notas; Cuadros Técnicos; Informes del Auditor, de la Comisión Fiscalizadora y del Actuario;

3) Estado de Capitales Mínimos del Ejercicio N° 27 cerrado el 30/06/2023;

4) Memoria del Ejercicio N° 27 al 30 de Junio de 2023;

5) Aprobación Gestión del Directorio correspondiente al Ej. N° 27;

6) Aprobación Gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ej. N° 27;

7) Elección de directores titulares y suplentes por el término de tres (3) Ejercicios;

8) Elección de un director independiente por el término de tres (3) Ejercicios - s/Resol. SSN N° 1119/18;

9) Elección de síndicos titulares y suplentes por el término de un (1) Ejercicio;

10) Tratamiento de resultados no asignados para la determinación de honorarios de Directorio y Comisión Fiscalizadora;

11) Comentarios y perspectivas sobre la situación económica en general y el mercado asegurador en particular, incremento de capitales según Resolución SSN 1116/2018 de fecha 28/11/2018;

Nota 1: de acuerdo a nuestros Estatutos: artículo N° 6: Las Asambleas pueden ser citadas simultáneamente en primera y segunda convocatoria en la forma establecida en el artículo N° 237 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales. El quórum y el Régimen de Mayorías se rigen por los artículos 243 y 244 de la Ley N° 19.550. Depósito de Acciones: artículo 238 Ley 19.550: los titulares de acciones nominativas deben cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

Santiago Del Pin, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00016608
Orden de Publicación: 100107735
Importe: $8.250,00
Fecha/s de publicación: 20/09/2023, 21/09/2023, 22/09/2023, 25/09/2023, 26/09/2023