SANATORIO MODELO SA



De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social y en la Ley General de Sociedades (la “LGS”), SANATORIO MODELO SA convoca a los señores accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (la "AGO”), que se celebrará el 5 DE OCTUBRE DE 2023 a horas 9:30 en primera convocatoria y a las 10:30 horas del mismo día en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum correspondiente, en el domicilio de calle Córdoba 295, segundo piso de la ciudad de Salta, provincia de del mismo nombre, a los efectos de considerar y resolver el siguiente

Orden del Dia

1) Consideración y resolución sobre la designación de dos accionistas para firmar el Acta de la AGO juntamente con el señor Presidente.

2) Consideración y resolución sobre las razones por las que se realiza la convocatoria de la AGO fuera del plazo establecido por el artículo 234 último párrafo de la LSG.

3) Consideración y resolución sobre la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo y demás documentos previstos en el artículo 234 inciso 1 de la LGS, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 31/01/2022.

4) Consideración y resolución sobre la gestión del Directorio.

5) Consideración y resolución sobre la fijación del número de directores y designación de miembros titulares y suplentes

Nota: se recuerda a los señores accionistas que a los fines de cumplimentar con lo normado por el artículo 238 de la LGS, para concurrir a la AGO: (i) deberán remitir la correspondiente comunicación de asistencia, hasta tres días hábiles antes de su realización (29/09/2023 inclusive), (i.1) al domicilio legal de la sociedad sito en calle Mitre 478 de la ciudad de Salta, o (i.2) al correo electrónico de la Sociedad: josefina@smodelo.com.ar y/o josefinaschiavoni@hotmail.com para el supuesto de no poder materializarse la AGO en modo presencial, en cuyo caso la AGO se concretará en el modo virtual a través de la plataforma Zoom, el mismo día y hora fijados para la convocatoria, recibiendo los socios, con antela­ción, en los correos electrónicos que deberán denunciar, las respectivas IP y Clave para poder incorporarse a la reunión (art. 158:a CCyC), (ii) deberán pre­sentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora prevista para la realización de a los fines de su acreditación y firma en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia Asambleas Generales.

Luis Maria Canelada, DIRECTOR

F. N° 0011 - 00016609
Orden de Publicación: 100107736
Importe: $2,035E04
Fecha/s de publicación: 19/09/2023, 20/09/2023, 21/09/2023, 22/09/2023, 25/09/2023