SANATORIO EL CARMEN SA



Se convoca a las Sres. accionistas del Sanatorio El Carmen SA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA a celebrarse el DÍA 18 DE SETIEMBRE DE 2023 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4° piso de la sede social sita en Avda. Belgrano n° 891 de la ciudad de Salta, a los fines de tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia y el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondientes al Ejercicio económico anual de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2022.

2) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

3) Elección de un (1) miembro titular y tres (3) suplentes del Consejo de Vigilancia para terminar el período hasta la próxima Asamblea General Ordinaria.

4) Aumento del Capital Social. Emisión de acciones con prima. Condiciones de la suscripción de acciones.

5) Designación de dos (2) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Nota: se recuerda a los Sres. accionistas que conforme lo establecido por el art. 238 2º párrafo de la Ley de Sociedades 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad en la sede social de Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Dr. Gaspar Solá Figueroa, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00016356
Orden de Publicación: 100107313
Importe: $9.350,00
Fecha/s de publicación: 01/09/2023, 04/09/2023, 05/09/2023, 06/09/2023, 07/09/2023