MINERALES AUSTRALES SAU (ANTES MINERALES AUTRALES SA) - MODIFICACIÓN DE ESTATUTO SOCIAL - DESIGNACIÓN AUTORIDADES Y SINDICATURA



Mediante acta de Asamblea general ordinaria de fecha 26/05/2022, se resolvió designar como Directora Titular y Presidenta: Bárbara Cozzi, DNI 30.885.660 CUIT 27-30885660-2; con domicilio especial en la calle Buenos Aires 105, 2° E, oficina D, de esta Ciudad de Salta.

Mediante Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha 26 de mayo de 2022 el único accionista de la sociedad resolvió modificar la denominación se la sociedad y reformar el estatuto. Como consecuencia queda modificado en su artículo primero, artículo décimo y artículo décimo segundo el Estatuto Social de la siguiente manera: “ARTICULO PRIMERO: La sociedad se denomina MINERALES AUSTRALES S.A.U. (antes “MINERALES AUSTRALES S.A.”) y tiene domicilio legal en la Provincia de Salta, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del país o de extranjero”. “ARTICULO DECIMO. La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno (1) y un máximo de cinco (5) directores titulares. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares a fin de llenar las vacantes que se produzcan en el orden de su elección. El término de su elección es de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Los Directores en su primera reunión designará un presidente y en su caso, un vicepresidente, el que reemplazará al primero en caso de ausencia, ya sea esta temporaria o definitiva, renuncia, fallecimiento o vacancia, o de cualquier otra causal de imposibilidad de ejercicio. El Directorio función con la mitad más uno de sus miembros y resuelve con mayoría de votos presentes. Los directores pueden participar de una reunión del Directorio median medios que les permitan comunicarse simultáneamente entre ellos. A tal efecto, el acta deberá ser suscripta por el Presidente y otro Director, indicando la modalidad adoptada, debiendo enviar en los próximos 5 días el Presidente de la Reunión un ejemplar del acta firmada vía correo electrónico. A los efectos de la adopción de resoluciones por parte del Directorio se computará los votos de los directores presentes, representados por carta poder y/ comunicados entre sí a través de medios que les permitan comunicarse simultáneamente. La representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en caso de ausencia o imposibilidad del primero. Sin embargo cuando se trate de la venta, cesión, transferencia

onerosa o gratuita, en todo o en parte de los derechos mineros de la sociedad, incluyendo sin que implique limitación, los permiso de explotación y las concesiones de explotación, la representación legal de la sociedad y el uso de la firma social corresponde exclusivamente al Presidente del Directorio. La asamblea fija al remuneración del Directorio. Los Directores deben prestar una garantía de diez mil pesos ($10.000) cada uno, suma que podrá ser documentada en pagaré a la vista o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad”.  ARTICULO DECIMO SEGUNDO: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de una Sindicatura compuesta por un Síndico Titular y un Síndico Suplente, quienes permanecerán en sus cargos por el término de un (1) ejercicio y podrá ser reelegidos sin limitaciones” quedando establecida la sindicatura de la siguiente manera: Síndico titular Nicolás Rukavina Mikusic, abogado, DNI 30.834.277 CUIT 20-30834277-9; Síndico Suplente Roberto Alejandro Fortunati, abogado, DNI 11.953.815 CUIT 20-11953815-8, quienes aceptaron el cargo y establecieron domicilio especial en la calle Buenos Aires 105, 2° E, oficina D, de esta Ciudad de Salta.

Cancinos Diaz, DIRECTORA GRAL. DE SOCIEDADES

F. N° 0011 - 00018866
Orden de Publicación: 100111736
Importe: $2,653E04
Fecha/s de publicación: 26/02/2024, 27/02/2024, 28/02/2024