SANATORIO EL CARMEN SA



Se convoca a las Sres. accionistas del SANATORIO EL CARMEN SA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse el DÍA MARTES 21 DE MARZO DE 2024 a las 15:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria para el caso de no reunirse el quórum exigido para la primera, a celebrarse en el 4° piso de la sede social sita en Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, a los fines de tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Memoria e Informe del Consejo de Vigilancia y el resto de la documentación mencionada en el art. 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales Nº  19.550, correspondientes al Ejercicio económico anual de la sociedad finalizado el 31 de diciembre de 2023.

2) Aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia, fijación de retribución de directores.

3) Elección de Directores y miembros del Consejo de Vigilancia por un nuevo período.

4) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Nota: se recuerda a los Sres. accionistas que conforme lo establecido por el art. 238 2º párrafo de la Ley de Sociedades Nº 19.550, para participar de la Asamblea deberán cursar comunicación formal a la sociedad en la sede social de Avda. Belgrano N° 891 de la ciudad de Salta, en el horario de 10:00 a 14:00 horas, con tres días de anticipación, a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

Dr. Gaspar Sola Figueroa, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00019017
Orden de Publicación: 100111990
Importe: $3,927E04
Fecha/s de publicación: 04/03/2024, 05/03/2024, 06/03/2024, 07/03/2024, 08/03/2024