EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA SOCIEDAD ANÓNIMA - EDESA SA



Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anonima - EDESA SA a realizarse el DÍA MARTES 16 DE ABRIL DEL 2024, a realizarse en la sede social con domicilio en pasaje Zorrilla Nº 29, ciudad de Salta, a las 11:00 horas en primera convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta;

2) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19.550 correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

3) Consideración y destino de los resultados del Ejercicio;

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

5) Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 19.488.507) correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la presente reglamentación;

6) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

7) Elección de los Directores titulares y suplentes del Directorio;

8) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

9) Consideración de la retribución al Auditor Externo correspondientes a los estados financieros del Ejercicio 2023;

10) Designación del Auditor Externo de los estados financieros correspondientes al Ejercicio 2024;

11) Autorizaciones.

Nota 1: para asistir a la Asamblea es necesario registrarse, previa acreditación del carácter de accionista, hasta tres (3) días hábiles antes de la fecha fijada, en la sede social, Pje. B. Zorrilla Nº 29, Salta, horario de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas. El plazo vence el 10 de abril del 2024 a las 17:00 horas.

Nota 2: los señores accionistas podrán hacerse representar por mandatarios, para lo que deberán remitir a la sociedad con cinco (5) días hábiles de antelación a la celebración el instrumento habilitante correspondiente suficientemente autenticado.

Nota 3: Atento lo dispuesto por el Art. 22, Capítulo II, Sección I, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, al momento de inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán ser proporcionados por quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

Nota 4: Respecto de la forma de voto, cada accionista será consultado individualmente en cada punto del orden del día el sentido en que ejercerá su voto.

Rodrigo Santander, APODERADO

F. N° 0011 - 00019282
Orden de Publicación: 100112395
Importe: $3.308E04
Fecha/s de publicación: 20/03/2024, 21/03/2024, 22/03/2024, 25/03/2024, 26/03/2024