PUNA MINING SA



Se convoca a los accionistas de Puna Mining SA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas a celebrarse mediante plataforma virtual de acuerdo al artículo vigésimo primero del Estatuto Social, el DÍA 30 DE MAYO DE 2024, a horas 9:00 en primera convocatoria y a horas 10:00 en segunda convocatoria.

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

2) Consideración de las razones de la demora en el tratamiento y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2023;

3) Consideración y aprobación de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550, respecto al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

4) Tratamiento de los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023;

5) Consideración y aprobación de la gestión y retribución de los integrantes del Directorio;

6) Capitalización de los créditos que el accionista Argosy en virtud del Loan suscripto en el año 2023 que fuera agotado en cuanto al plazo y el monto, todo de conformidad con los términos de los acuerdos de accionistas;

7) Modificación de Estatuto a los fines de reflejar los aumentos de capital;

8) Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: con tres (3) días de antelación a la fecha de la Asamblea los accionistas deberán dar cumplimiento con el art. 238 Ley 19.550, en dicha oportunidad se facilitarán los datos de acceso a la reunión.

El Directorio.

SALTA, 8 de Mayo de 2024.

Francisco Durand Casali, APODERADO

F. N° 0011 - 00020090
Orden de Publicación: 100113817
Importe: $1,625E04
Fecha/s de publicación: 10/05/2024, 13/05/2024, 14/05/2024, 15/05/2024, 16/05/2024