HORIZONTES SA

Convócase a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Accionistas para el día 31 DE MAYO DE 2024, a horas nueve en primera convocatoria y a horas diez en segunda convocatoria en la sede social de Horizontes SA sito en Avda. Ex Combatientes de las Malvinas N° 3890 Limache, B° El Tribuno, de esta ciudad, para tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Lectura y aprobación del Acta anterior.

2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

3) Motivo de convocatoria fuera de término.

4) Consideración y aprobación de los documentos a que se refiere el art. 234 inc. I de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023.

5) Consideración y en su caso, aprobación de la gestión del Directorio.

6) Tratamiento de la renuncia de la Comisión Fiscalizadora y en su caso, aprobación de la gestión hasta su renuncia.

7) Determinación de honorarios de Directores correspondiente al Ejercicio 2023.

8) Fijación de honorarios de directores en exceso de los límites prefijados en el art. 261 in fine Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio 2023.

9) Consideración del tratamiento a dar a los resultados acumulados (constitución de reservas, dividendos, etc.) al 31 de diciembre de 2023.

10) Derechos de la clase A de acciones. Consideración de eliminación de clase.

11) Derechos de voto de la clase B de acciones. Consideración de eliminación de clase.

12) Derechos de la clase C de acciones. Consideración de eliminación de clase.

13) Ratificación de la aprobación. Creación de nuevas clases de acciones. Reasignación del capital social a distintas clases de acciones. Suscripción de acciones.

14) Reforma integral del Estatuto Social. Aprobación de Texto Ordenado.

15) Designación de síndico.

16) Autorizaciones.

Nota: el punto 10° será tratado en Asamblea especial de acciones Clase A. El punto 11° será tratado en Asamblea especial de acciones Clase B. El punto 12° será tratado en Asamblea especial de acciones Clase C. Todas dichas Asambleas Especiales se regirán por las reglas de las Asambleas Ordinarias.

Depósito de las acciones. El accionista para asistir a la Asamblea, sólo podrá asistir por sí o representados adecuadamente, los accionistas reconocidos como tales, quienes deberán depositar en la sociedad sus acciones o un certificado de depósito librado al efecto por una entidad financiera, caja de valores u otra institución autorizada, con el objeto de proceder a su registro en el Libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación, sin contar el día de la Asamblea.

El Directorio.

Norberto Cesar Freyre, DIRECTOR TITULAR

F. N° 0011 - 00020104
Orden de Publicación: 100113841
Importe: $6,666E04
Fecha/s de publicación: 10/05/2024, 13/05/2024, 14/05/2024, 15/05/2024, 16/05/2024