ALPHA MINERALS SAU - ANTES ALPHA MINERALS SA - MODIFICACIÓN DE ESTATUTO - RENOVACIÓN DE DIRECTORIO - CAMBIO DE SEDE SOCIAL



Mediante Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 09/08/2023, se resolvió modificar el estatuto social en sus artículos primero y duodécimo; como consecuencia queda modificado el mismo de la siguiente manera:

Artículo Primero: “La sociedad se denomina Alpha Minerals SAU continuadora por transformación en Sociedad Anónima Unipersonal de la anteriormente denominada Alpha Minerals SA y tiene su domicilio legal en jurisdicción de la provincia de Salta, República Argentina y todo tipo de establecimiento o representación en cualquier otro lugar del país o del extranjero”.

Artículo Duodécimo: “La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones. Serán elegidos en Asamblea General Ordinaria, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Permanecerán en sus cargos hasta que la próxima Asamblea designe a sus reemplazantes.”

Asimismo, mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 31/10/2023 los accionistas resolvieron renovar las autoridades por el plazo estatuario, quedando establecido de la siguiente manera: Directores titulares: (i) el Sr. Jorge Luis Dimópulos, DNI N° 21.656.658, presidente, quien aceptó el cargo; (ii) el Sr. Juan José Mata, DNI Nº 16.090.419, vicepresidente, quien aceptó el cargo ; (iii) el Sr. Francisco Grosse, DNI N° 31.638.789, director titular, quien aceptó el cargo; y (iv) el Sr. Jorge Marcelo Tinti, DNI Nº 16.761.871, Director Suplente: quien aceptó el cargo; Sindicatura: (i) Sindico Titular el Sr. Fernando Carlos Moreno, DNI N° 27.806.621, quien aceptó el cargo; y (ii) el Sr. Ignacio María Casares , DNI N° 10.136.900, Síndico Suplente, quien aceptó el cargo. Todos los directores constituyeron domicilio especial en calle General Güemes 1397, Salta Capital. Asimismo, los socios aprobaron por Acta de directorio de fecha 09/08/2023 el cambio de la sede social a la calle Gral. Martín Miguel de Güemes 1397, ciudad de Salta, provincia de Salta, CP 4400.

Soriano, ASESORA LEGAL - DCIÓN. GRAL. DE SOCIEDADES  

F. N° 0011 - 00020646
Orden de Publicación: 100114814
Importe: $4.571,00
Fecha/s de publicación: 13/06/2024