SALTA EXPLORACIONES SA



Se convoca a los accionistas a una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de accionistas a ser celebrada el día 04 DE JULIO DE 2024, a las 14:00 en primera convocatoria y a las 15:00 en segunda convocatoria, en el domicilio ubicado en Complejo Comercial denominado GARDEN MALL, sito en el lote Nº 1, manzana 7º de la urbanización denominada Ciudad Oeste, departamento Capital, provincia de Salta, los efectos de tratar el siguiente;

Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Explicación de los motivos por los cuales la presente Asamblea se celebra fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.

4) Consideración del resultado del Ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

6) Consideración de la remuneración del Directorio.

7) Rectificación del punto Nº 3 del Orden del Día correspondiente a la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2024 y ratificación de la designación del Sr. Tang, Bo como Director Titular.

8) Designación de las personas que cumplirán los trámites necesarios para la inscripción de lo resuelto precedentemente.

Liang Xue, PRESIDENTE

F. N° 0011 - 00020765
Orden de Publicación: 100115038
Importe: $1,262E04
Fecha/s de publicación: 25/06/2024, 26/06/2024, 27/06/2024, 28/06/2024, 01/07/2024