LA.TE. ANDES SA



En la ciudad de Salta, a los dieciocho (17) días del mes de julio de 2024, el Sr. Presidente por la presente convoca a los señores accionistas de LA.TE ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a celebrarse en forma presencial, sita en Avda. Ricardo Durand Nº 397, Bº Grand Bourg, de la Ciudad de Salta, para el día viernes 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 A HORAS 10:00 para tratar el siguiente;

Orden del día:

1) Designación de accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Aprobar Balance y estados contables, patrimoniales y de resultado de la firma por el Ejercicio económico iniciado el 01/01/2023 y cerrado el 31/12/2023.

3) Aprobar la gestión en general y todos los actos de administración y de disposición realizados por el Directorio y por sus representantes legales y apoderados al 31/12/2023.

4) Remuneración del Directorio.

5) Aceptación de renuncias de miembros del directorio con vigencia a la fecha.

6) Designación de nuevas autoridades de LA.TE ANDES S.A.

7) Análisis de posibilidades asociativas de la firma con Geomap S.A. para desarrollar proyectos en el país en el exterior.

Nota: los accionistas deberán notificar su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración (art. 238 de la Ley General de Sociedades) en Avda. Ricardo Durand Nº 397, Bº Grand Bourg, de la Ciudad de Salta. Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y las notas y anexos correspondiente a los Ejercicios cerrados con fecha 31 de diciembre de 2023, obran a disposición de los accionistas en Avda. Ricardo Durand Nº 397 Bº Grand Bourg, de la Ciudad de Salta, para el día 26 de julio de 2024 de lunes a viernes de horas 10:00 a horas 13:00.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en los arts. 236, 237 y concordantes de la ley 19.550 y al artículo vigésimo segundo del Estatuto Social de la firma-, decide que, para el caso en que la primera convocatoria no llegase a reunir el quórum requerido, quede desde ya fijada como fecha de celebración de la ASAMBLEA EN SEGUNDA CONVOCATORIA, el mismo VIERNES 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 A HORAS 16:00 en las mismas condiciones desde las oficinas de LA.TE. ANDES en la Av. Ricardo Durand Nº 397 de la ciudad de Salta, sede legal y administrativa de la empresa.

Roberto Mario Hernández, REPRESENTANTE LEGAL

F. N° 0011 - 00021493
Orden de Publicación: 100116480
Importe: $2,929E04
Fecha/s de publicación: 15/08/2024, 16/08/2024, 19/08/2024, 20/08/2024, 21/08/2024